Tilak and Saima Jewelers: అమెరికాలో రూ. 450 కోట్ల గోల్డ్ స్కామ్.. భారతీయుల అరెస్ట్.. మోసం తీరు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

USA: అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో ప్రవాస భారతీయులు నిర్వహించే ప్రముఖ జ్యువెలరీ షాపుల ముసుగులో జరుగుతున్న ఒక భారీ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్థిక నేరాన్ని అధికారులు బట్టబయలు చేశారు. ఇర్వింగ్‌లోని ‘తిలక్ జ్యువెలర్స్’ (Tilak Jewelers),  ఫ్రిస్కోలోని ‘సైమా జ్యువెలర్స్’ (Saima Jewelers) కేంద్రంగా ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలు సాగుతున్నట్లు కొలిన్ కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయం, ఫెడరల్ అధికారులు నిర్ధారించారు. సుమారు ఏడాది కాలంగా అత్యంత రహస్యంగా జరిపిన విచారణ (Year-long investigation) అనంతరం గురువారం నాడు భారీ ఎత్తున దాడులు నిర్వహించారు.

వృద్ధులే లక్ష్యంగా గోల్డ్ బార్ స్కామ్: ఈ ముఠా ప్రధానంగా 65 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దోపిడీకి పాల్పడుతోంది. దీనిని ‘గోల్డ్ బార్ స్కామ్’ అని పిలుస్తారు. నిందితులు మొదట బాధితులకు ఈమెయిల్స్ లేదా ఫోన్ కాల్స్ చేసి, తాము ఫెడరల్ అధికారులమని నమ్మిస్తారు. బాధితుల బ్యాంక్ ఖాతాలు హ్యాక్ అయ్యాయని లేదా వారి పేర్లు ఏదో ఒక నేరపూరిత కార్యకలాపాల్లో ఇరుక్కున్నాయని భయపెడతారు. అరెస్ట్ నుండి తప్పించుకోవాలంటే తమ రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ లేదా ఆస్తులను నగదుగా మార్చి, దానితో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశిస్తారు. ఆ బంగారాన్ని తాము పంపే ‘సేఫ్ కొరియర్లకు’ అందజేయాలని, ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదని ఒత్తిడి చేస్తారు.

జ్యువెలరీ షాపుల పాత్ర, మనీ లాండరింగ్: బాధితుల నుండి కొరియర్లు సేకరించిన ఆ బంగారాన్ని ఈ జ్యువెలరీ షాపుల యజమానులు అత్యంత తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తారు. షాపుల్లోని రహస్య వాల్టులలో ఈ బంగారాన్ని ఉంచి, వెంటనే వాటిని కరిగించి గాజులు, గొలుసులు లేదా ఇతర ఆభరణాలుగా మారుస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ బంగారం అసలు మూలం (Source) దొరక్కుండా పోతుంది. ఆపై వీటిని తమ షోరూమ్‌లలో సాధారణ కస్టమర్లకు విక్రయించడం లేదా ఇతర దేశాలకు అక్రమంగా తరలించడం ద్వారా నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మారుస్తున్నారు.

నష్టం, స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులు: ఈ భారీ స్కామ్ కారణంగా ఒక్క కొలిన్ కౌంటీలోనే సుమారు 200 మంది వృద్ధులు తమ జీవితకాలపు సంపాదనను కోల్పోయారు.

• కొలిన్ కౌంటీ బాధితుల నష్టం: సుమారు 7.2 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 60 కోట్లు).
• టెక్సాస్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నష్టం: సుమారు 55 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 450 కోట్లు).

రికవరీ: అధికారులు సోదాల సమయంలో మిలియన్ల కొద్దీ నగదును, కేజీల కొద్దీ బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షోరూమ్‌లలో ఉన్న ప్రతి వస్తువును దర్యాప్తులో భాగంగా జప్తు చేశారు.

అరెస్టులు, హెచ్చరిక: ఈ కేసులో ఇర్వింగ్ స్టోర్‌లో ఇద్దరిని, ఫ్రిస్కో స్టోర్‌లో ఒకరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కొలిన్ కౌంటీ షెరీఫ్ జిమ్ స్కిన్నర్ మాట్లాడుతూ, “మా పౌరులను మోసం చేయాలని చూస్తే ఎంతటి వారినైనా విడిచిపెట్టం, నేరుగా వచ్చి పట్టుకుంటాం” అని హెచ్చరించారు. ఈ కేసులో బాధితుల్లో ఒకరు ఏకంగా 1 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 8.4 కోట్లు) నగదును పోగొట్టుకోవడం గమనార్హం. అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ స్కామ్‌లో ఇంకా ఎవరెవరికి సంబంధాలు ఉన్నాయనే కోణంలో విచారణను ముమ్మరం చేశారు.